Để tránh bị phát hiện, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một loại hệ thống sổ sách kế toán bí mật thì ghi chép đầy đủ. Loại hệ thống sổ sách kế toán công khai thì không ghi chép hết.
Báo VTC đưa tin, Bộ Công an mới vừa hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.
Kết quả điều tra cho thấy Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Trong vòng 5 năm, Công ty Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng từ việc buôn lậu hàng trăm nghìn điện thoại, thiết bị điện tử.
Cụ thể, từ 2013 – 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Công ty của Bùi Quang Huy nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Theo báo Thanh Niên, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó, một hệ thống đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và một hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng, nhằm mục đích che giấu doanh thu thật để trốn thuế.
Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
13 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên; Bùi Quốc Việt nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường…
