Nam đã nộp gần hết số tiền 1.475 tỷ đồng để mua tự do. Ông vua sòng bạc khét tiếng Việt Nam đã từng nộp 2.65 triệu USD tiền mặt, 126 ngàn đô la Singapore, 5,3 triệu USD gửi tại ngân hàng DBS Singapore, 20 căn hộ, hàng chục xe ô tô, 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM, một thửa đất thuộc dự án Golden Hills City, khu A, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ….
Ngày 21/11/2021 TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam.
Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm đã ra quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS và tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 và số 80 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam. Đồng thời quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Sào Nam phải chấp hành bản án trở lại.
Trước đó, phạm nhân Phan Sào Nam bị kết án 5 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Phan Sào Nam được TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm án 2 lần và ra tù trước 22 tháng so với thời hạn.
Ngay sau đó, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã ra kháng nghị cho rằng, hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.
Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.
Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.
Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.
Trong vụ án đánh bạc, các khoản phải thi hành án của Nam là hơn 1.475 tỷ đồng và đến tháng 10/2019 đã thi hành 1.346 tỷ đồng. Sau khi được tha tù trước hạn, Nam đã nhiều lần nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và hiện còn khoảng 7 tỷ đồng phải nộp. Nam cam kết nộp đủ toàn bộ số tiền hơn khắc phục hậu quả trước tết Âm lịch 2022 và có thể sớm hơn nếu điều kiện thuận lợi.
